黑市洗錢

2022年1月24日 — 經常有朋友問我，加密幣世界是否充斥詐騙、洗錢、黑市交易？其實如同現金、鑽石，通貨基本上無法避免被使用在非法交易，加密幣也不例外。 但事實是 ...

2023年6月2日 — 「南非企業聯合會」(Business Unity South Africa, BUSA)日前表示，由於南非存在大量黑市交易，相關商業交易未受規範，衝擊南非經濟發展，且影響政府稅收正確 ...

2022年8月23日 — 這是一個低風險卻高報酬的行業。在違反《廢棄物清理法》刑責最高不過5年情況下，動輒數千萬、上億的利益吸引一批又一批犯罪者，不斷將事業廢棄物從北部 ...

一些常用的洗錢方法包括：巨額現款走私；以貿易途徑通過哥倫比亞黑市比索兌換系統洗錢；利用金融服務，如電匯、外幣兌換所、匯票和旅行支票出售點、支票兌現點等。在本文中，我 ...

比特幣富豪: 洗錢、豪賭、黑市交易、一夕暴富, 顛覆世界的加密貨幣致富秘辛：哈佛大學畢業的高材生、奧運划船選手――泰勒與卡麥隆．溫克沃斯這對孿生兄弟，結束與臉書執行.

《比特幣富豪》是一套引人入勝的敘述式報導，奠基於幾十回採訪、幾百道資料來源，以及幾千頁書面文件，包括幾道法院訴訟程序相關紀錄。故事中有幾起事件的觀點截然不同，而且 ...

用該等支票付款方式係典型的黑市洗錢手法。該等支票僅能. 在紐約及佛羅里達南部之銀行兌現，支票之付款人及受款人. 之欄位皆為空白，且無日期。 2002 年5 月，該珠寶商遭 ...

2020年7月7日 — 此處值得一提的是，黑市體系建立的本意並非為了洗錢。黑市建立的原意在於規避法規，此等法規加重了出口商的負擔，並對進口商活動造成限制。 黑市披索交易的 ...

黑市披索交易(BMPE). 黑市披索交易是一種基於交易的複雜洗錢手段。黑市披索交易起源於哥倫比亞的限制貨幣兌換政策。為規避這些政策，哥倫比亞企業透過黑市或平行金融 ...